35 българи са арестувани за трафик на антики в международна операция на Европол

[Mozo]

Операцията под контрола на Европол се провежда в 8 европейски държави и се провежда повече от 30 часа. Все още не е приключила, каза директорът на ГДБОП Боян Раев. Намерени са хиляди артефакти в жилища, офиси и автомобили, отварят се сейфове и се откриват много културни ценности от Европа, Китай и Египет, обяви прокурор Ангел Кънев. Освен за международен трафик на исторически ценности членовете на бандата се разследват и за пране на пари. Задържани са иманяри, дилъри и трафиканти от високо ниво. В другите държави са задържани международни трафиканти на високо ниво.

"Международната престъпна група е действала от 16 години в Западна Европа, САЩ и на Балканите. Имат много подизпълнители в други държави. В Гърция са арестувани археолози и професори, доказано е, че са съпричастни към трафика. Вчера в тях са намерени артефакти от незаконни разкопки. Информацията постъпва от ГДБОП, ДАНС, част от предмета на делото има контраразунавателен елемент. Много от обвиняемите перат пари с помощ от Китай. Регистрираните финансови транзакции са за над 1 милиард долара. До вчера бяха намерени много записки. В повечето държави има отделни производства", каза Ангел Кънев.

Сред арестуваните българи има хора с легален бизнес, но и такива, които не са плащали осигуровки повече от 10 г. и не могат да обяснят произхода на парите и имуществото си. Започват данъчни ревизии на всички задържани у нас.

София, Стара Загора, Видин, Разград, Шумен, Дупница, Долни Дъбник и Нови пазар са само част от градовете, в които акцията тече и в момента.

Колекционерите нямат значение, усилията са в трафикантите и дилърите, които ги снабдяват с уникални артефакти, посочи прокурор Ангел Кънев.

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21752696