Шпиониралите за Русия българи се оказаха свързани с мрежа за пране на милиарди долари

[Mozo]

Бившият оперативен директор на германската Wirecard и руски шпионин Ян Марсалек и мрежата от български шпиони, която той ръководеше във Великобритания, се оказаха свързани със схема за пране на пари на стойност милиарди долари. Тя свързва улични наркодилъри със санкционирани руски олигарси, съобщава Financial Times. Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да се осигури финансиране на българските шпиони на Марсалек, казват от Националната агенция против престъпления на Обединеното кралство (NCA).

Лидерът на българската шпионска мрежа Орлин Русев беше осъден на 10 години и осем месеца затвор през май заедно с петимата си съучастници, всички от които бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия или се признаха за виновни в това.

По време на процеса стана ясно, че групата е извършвала операции във Великобритания, Австрия, Испания, Германия и Черна гора. Те са били насочени към разследващите журналисти Христо Грозев и Роман Доброхотов, както и към руски дисиденти и политически фигури.

Мрежите за пране на пари

Връзката с Марсалек е най-новото разкритие в продължилото години разследване на NCA срещу Smart и TGR, които използват криптовалута за прехвърляне на пари за престъпници и лица, подложени на западни санкции.

https://www.actualno.com/finance/shpion ... 23312.html